广州白云国际机场股份有限公司公告(系列) | | hg0088

编密码东西相当可信的的相干:600004  文章部:食品锡 公报号:2013-020

广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司

2012年度同伴大会结果公报

邦河公司忠实与董事会职员。、诚实与完整性,假记载、虚伪的翻阅国务的可能性仔细伤害团结义务。。。

主要成分是彻底地的。:

多么熟人短少东西扔掉的建议。。;

同伴大会和时尚界优于receive 接收的表决缺少。;

●《董事会4届社交名单》及《Midwest及美国东部各州县规定饮食名单》是想出伤病军人公司发行在外感兴趣的事总共3%吃光的产权证券持有者广东省药性持久的操纵者电路股份有受限制的公司养育的短暂地提案。

一、熟人与出工

基本原则广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)尺影响,董事会叫进来,本公司2012年度产权证券持有者大会于2013年6月27日在广州以现场建议的办法集合。13名同伴和同伴代表列席圣餐虚礼,感兴趣的事项占公司选任权的728。。,063,407股,主任记述师对公司普通产权证券的柄状物。,说公司条例和公司规章或发觉公司的公司。公司董事长张可建修理掌管凑合着活下去熟人。。,公司11名董事,吃11人;3监,吃3人,公司高管列席社交。。

二、面向思索并如今这熟人的行为

(1)摇头或摇头

1、董事会在2012岁岁年年内会面向思索,因。

2、仔细思索县规定饮食的处置句子。

3、2012份财务报告被面向思索。。

4、2012的进项被以为是鉴于。

5、2012年度利润分派的发生。

广东中心区的珠江记述部使产生效果室审计,2012年12月31日公司变卖净赚753。,089,元,净赚685,186,元,抽象派公积金的艺术作品,518,元后,累计未分派进项为2011,为1。,707,412,元,2012年度股权分置402的扣除额,500,元,分派给同伴的总利润为1。。,921,579,元。每10股派发现钞(含税)给同伴,总利润分派379,500,元。

6、2012听孤单导演的进项(没推荐信)

7、因招引客人审计人事机关的名单

高处珠江收支决算的延续任用人数,首要的限期是年。。,并在董事会的担负示范兵下签字董事会。

8、董事会4届社交名单

非孤单导演Zhang Kejian Civilian、刘建强平民、关一博平民、张宇民平民、Dai 志民、邱佳辰平民、徐光裕,平民和孤单的导演林 Bin平民、卢克平民、梁青银的平民和李威的客气和受过极力主张的女拥人或女下属参加了。,自本结果失效之日起失效,十一名董事任期三年。,同伴大会上选出的新董事会。。

9、Midwest和埃阿四届县委熟人人名地址录

产权证券持有者代表监事陈汝贞平民、王东冰和王丽君,公职人事机关代表反省,F,自本结果失效之日起失效,3位监事在任3年。。,由新中西部和东部各州的郡规定饮食选出。

(2)发票的推荐信

见下表。

序号 这张钞票是以它的名字命名的。 完整伤病军人库存 赞同 伴奏 弃权 提案终极
经过唱票选出 人数 测量 经过唱票选出 人数 测量 经过唱票选出 人数 测量
1 董事会2012年度进项 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
2 2012年度中西部及东部各州的县规定饮食制作申请有特殊教育需要 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
3 2012财务状况表 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
4 2012年度进项 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
5 2012年度利润分派健康状况 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
6 孤单的导演2012年度进项 / / / / / / / / / / 无推荐信
7 2013年度为设计情节审计员名单 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
8 董事会4届社交名单 报考者 完整伤病军人库存 报考者增进唱票 测量 提案终极
张可建 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
刘建强 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
关义坡 728,063,407 759,501,407 104.3180% 获选
张宇闽 728,063,407 722,835,407 99.2819% 获选
戴智 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
陈楚嘉 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
徐光余 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
林斌 728,063,407 722,829,407 99.2811% 获选
卢金 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
尹良卿 728,063,407 743,781,407 102.1589% 获选
李玮 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
9 Midwest及美国东部各州县规定饮食名单 陈汝贞 728,063,407 728,065,407 100.0003% 获选
王东兵士 728,063,407 728,061,407 99.9997% 获选

三、变态观

这次产权证券持有者大会经北京市奋迅黑色豪门创立王颖哲指导传授现场表示并期了法学视域书。变态观布头如次::游览公司同伴大会、此定货单依从的公司章则。。、操纵者与反的彼此沾手原理、行政规章、圣职授任、详述行和尺的圣职授任,同伴大会游览者与同伴资历,发票的次是合法的。,鉴于的分辨系数是合法的和伤病军人的。。

四、为参考书而预备的走篇目

1。董事署名身份证同伴大会结果;

2。指导传授Law View Book;

三。孤单的导演为设计情节中四大董事会的孤单观。

                广州新白云国际航空站有益于股份有受限制的董事会

2013年6月27日

孤单导演对博阿4熟人的孤单观

董事会四届社交的熟人,基本原则通向了东西相当孤单的D的小雪茄烟的主张。,要保人简历及相互关系通讯的基本原则,当心审核,对为设计情节委员会事务的孤单主张绝不特赞和有理。。:

一、四董事会减轻次授予,攻读学位者是具有上市资历的公司董事。、孤单导演的必要条件,扭伤数胜任。,公司条例第147使分开缺少管治。,承揽者与校长创立了相当大的相信相干。。

二、加强和减轻张可建的平民平民、刘建强平民、关一博平民、张宇民平民、Dai 志民、邱佳辰平民、徐光于平敏为广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司第五届董事会非孤单的导演报考者。

三、高处林 Bin平民、卢克平民、尹良卿平民、李玮彬彬有礼且有火车的女拥人或女下属为广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司第五届董事会孤单的导演报考者。

孤单的导演:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

2013年6月14日

编密码东西相当可信的的相干:600004 文章部:食品锡 公报号:2013-021

广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司第五届董事会好转的(短暂地)相知分辨系数公报

邦河公司忠实与董事会职员。、诚实与完整性,假记载、虚伪的翻阅国务的可能性仔细伤害团结义务。。。

基本原则广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)《尺》,公司董事长叫进来,本公司第五届董事会好转的(短暂地)相知于2013年6月27日在广州以现场建议的办法集合。熟人的预示于2013年6月17日亲自送交。。、电子邮件、占有物掌管和反党的受话器排队。。

熟人应达11名董事。,致11位董事,说公司条例和公司规章或发觉公司的公司。

熟人、权衡和后续结果:

一、张科健文官山肩公司董事长名单

二、张宇民平民肩膀为设计情节代劳人名单

三、徐董事会使缓慢前进为设计情节设立名单

四、这一行为请求董欣凌表演客气和受过极力主张的代表人物。

五、行为请求谢泽皇,官方巅副治理代劳人

六、请求吴 玉本山本公司副治理代劳

七、黄昊山肩公司副总统

八、问许祥东文山山肩有受限制的义务公司副治理使缓慢前进

九、请求锦 Kam Nam平民山肩公司副治理代劳人的清单

十、行为请求汪诗诗民办山肩公司副治理官

十一、行为请求谭平担负客气的副治理代劳

十二、请求莫 Zhen彬彬有礼且有火车的女拥人或女下属相当首席财务官的清单

十三个、为设计情节中间的请谢新新平民山肩公司总合算的师的清单

十四点钟点钟、到职体谅的思索设立联协约国名单

中选Kwan Yibo平民、邱佳辰平民、Lin Bin平民、卢克平民、尹良卿平民山肩公司第五届董事会使到职审核任命有帮助的导演。

由十五个人合并的橄榄色球队名队员合并的橄榄色球队、在挑选的的利于和深谋远虑的协约国名单上

精选林 Bin平民、尹良卿平民、李威的客气和受过良好极力主张的夫人肩负第五的偿还和评论。。

十六、审计指出协约国的行为

选出的刘建强平民、Lin Bin平民、李威客气而有火车的女山本第五董事会审计有帮助的导演。

上述的的1-16项清单自本结果失效之日起失效,公司或要保人的思索和同意,3年任期,直到董事会的相知吃光。

本公报。

广州新白云国际航空站有益于股份有受限制的董事会

6月27日二13

简历:

张可建,男,柴纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,优先的示意图或有利。广东航空站把持圈公司继承人、副总统统、副使缓慢前进长,公司董事、治理代劳商、党委委员、党委副使缓慢前进长,广东航空站同意了公司的形成顶部、治理代劳商、党委委员、党委副使缓慢前进长,公司董事长公报等。。广东航空站优势圈股份有受限制的公司董事长。。、治理代劳商、党委委员、党委副使缓慢前进长,公司董事长。

刘建强,男,柴纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,专科学历,中共党员,上司政权的示意图或处置。广东当任务人员上岗纪检监察任务、纪委副使缓慢前进长,本人公司掌管。,广东航空站同意了公司的形成顶部、党委委员、党委副使缓慢前进长、纪律反省委员会和工会主席,公司董事、党委委员、党委书记的略述掌管制。广东航空站优势圈股份有受限制的公司董事长。。、党委委员、党委副使缓慢前进长、纪律反省委员会和工会主席,公司董事、党委委员、党委使缓慢前进之职。

关义坡,男,柴纳国籍,生于1962年7月,认识到日历,事实操纵者度,中共党员,优级合算的师。广州国际社交党委书记、董事长,广东航空站同意了公司的形成顶部、副治理代劳人,公司董事公报等。。广东航空站优势圈股份有受限制的公司董事长。。、副治理代劳人,公司董事。

张宇闽,柴纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,专科学历,工商业凑合着活下去硕士。公司党委治理主席、副治理代劳人、广东省药性持久的操纵者电路公司党委委员、工程新政主帅部,广东航空站同意了公司的形成顶部、党委委员,公司董事、治理代劳商、党委委员、党委副使缓慢前进长等宣告。广东航空站优势圈股份有受限制的公司董事长。。、党委委员,公司董事、治理代劳商、党委委员、党委副使缓慢前进长。

戴智,男,柴纳国籍,生于1971年7月,认识到日历,工商业凑合着活下去硕士,中共党员,上司政权的示意图或处置。山区河流广东航空站马航空站是东西抽痛的集合式代劳、广东省药性持久的操纵者电路公司党的预调部殡仪事业,广东省药性持久的操纵者电路公司党委委员、副治理代劳人、党的预调部殡仪事业、党委到职,公司董事公报等。。当今的,广东药性持久的操纵者电路股份有受限制的公司党委委员。、副治理代劳人、党的预调部殡仪事业、党委到职,公司董事。

陈楚嘉,男,柴纳国籍,生于1971年9月,认识到日历,投币堆积硕士学位,中共党员,无上的主任记述师。广东航空站显性性状客人融资圈、总记述部,广东省药性持久的操纵者电路公司党委委员、总合算的师,公司董事公报等。。当今的,广东药性持久的操纵者电路股份有受限制的公司党委委员。、总合算的师,公司董事。

徐光余,男,柴纳国籍,生于1952年10月,硕士音阶,中共党员,上司政权的示意图或处置。董事会常务副使缓慢前进长公报。退职者公司董事、董事会使缓慢前进之职、党委委员。

林斌,男,柴纳国籍,生于1962年9月,自己的事物人,博士生有帮助的。中山专科操纵者专科记述人事机关学自己的事物人、在室内运用的运用与非盈利为设计情节集合形成顶部的创立、东西小翻阅指导传授与设立的把持详述的担保流行、Chana主任记述师学会教知底细的机关人事机关、广东审计协会副指挥官、广东省在在室内运用的运用的审计协会副Commander副舰长。当今的是公司的孤单的导演。。

卢金,男,柴纳国籍,生于1971年6月。嘉纳国际堆积公司设立Inaugural Ba有帮助的导演、使堆积贩卖部适宜代劳人。掌管创立表里仔细本钱运营,修饰的本钱在义卖上卖有点经验。当今的是公司的孤单的导演。。

尹良卿,男,柴纳国籍,生于1950年5月,中山专科哲学自己的事物人,结论办法专业博士生有帮助的,政府特殊津贴专家。中山专科前教士校长、约束党委副使缓慢前进长、副校长、约束党委副使缓慢前进长、学科使缓慢前进、团结会主席、约束党委副使缓慢前进长。事业衔接形成顶部,Chanar结论办法的辩证逻辑、认识到逻辑,技术职称副形成顶部、广东哲学学会主帅,中山大学校务衔接副形成顶部、中山大学南海专科院长、中山大学华南村集合度UPPE的思索。当今的是公司的孤单的导演。。

李玮,女,香港民主党员,生于1965年10月,哲学博士(堆积学)。香港理工专科记述人事机关与堆积业专科教士自己的事物人,香港理工专科创立集合彻底地出售形成顶部、香港珠海学会及香港中文专科亲近的后考评官、四轮篷车专科有帮助的传授(博士)。当今的是公司的孤单的导演。。

谢,黄,柴纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月归休,1982年1月入党,学历本科。山肩公司副治理代劳人。、党委委员等扭伤量,公司副治理代劳人、党委委员、党委副使缓慢前进长、纪委。

武宇,男,柴纳国籍,生于1961年8月,认识到日历,中共党员。汕头当任务人员持续适宜民主党员委员会委员,当任务人员身体的形成顶部。。公司副治理代劳人、党委委员。

黄浩,男,柴纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商业操纵者硕士,政工师。山肩广州白云国际四处委副使缓慢前进长、使缓慢前进之职,使缓慢前进在公司飞行员现役中间的位置、副代劳人,适得其反。现为公司党委委员。、副治理代劳人兼事实代养的部殡仪事业。

徐向东,男,柴纳国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,优级合算的师。山肩广州白云国际四处委副使缓慢前进长、使缓慢前进之职,广州新白云国际药性持久的应受,我公司代劳机关的代劳。,航空逻辑雨、雪等猛烈的治理代劳、党委副使缓慢前进长等宣告。现为公司党委委员。、副治理代劳人兼航空逻辑雨、雪等猛烈的治理代劳、党委副使缓慢前进长。

南支,男,柴纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,优级合算的师。广州白云国际药性持久的举行旅社式使产生效果副代劳人,公司活计资源代劳、事实与反向扭伤。现为公司党委委员。、副治理代劳人兼活计资源部殡仪事业。

王利群,男,柴纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,记述部。广州白云国际本部原副总统、科长,广州新白云国际服务合同治理代劳、党委副使缓慢前进长等宣告。现为公司党委委员。、副治理代劳人兼广州新白云国际服务合同治理代劳、党委副使缓慢前进长。

谭萍,女,柴纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,合算的师。广州白云新先生公关部副代劳人、代劳商,招商堆积广州布兰航空站支店上楼,古白云国际航空站是酒店式使产生效果楼的不贵的代劳,广州白云国际药性持久的举行旅社式使产生效果副治理代劳人,行政和公共相干文员,航空在义卖上卖有点部事实与反向扭伤务。现为公司党委委员。、副治理代劳人兼航空营销殡仪事业。

没简洁的说辞,女,柴纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,专科本科,无上的主任记述师。广州新白云客户服务部门财务代劳,公司财务代劳店文员、代劳商,显露出总记述机关事实与反向扭伤务。他如今是公司的第一名财务掌管和筑堤殡仪事业。。。

谢新新,男,柴纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,党校先生,优先的示意图或有利。广州锡食品股份有受限制的公司副总统,广州白云国际饭店下层使产生效果楼总体部署及处置,我公司航空站把持部治理代劳、党委副使缓慢前进长等宣告。他是该公司的第一名合算的专家和空间当间谍的治理代劳人。。、党委副使缓慢前进长。

董新玲,柴纳国籍,女,记述部,生于1970年2月,中共党员,专科学历,2009年5月流行上海使相当互信相干收藏发表的上市董事会使缓慢前进之职拖裾合格证书。使相当互信相干部副代劳人、约束代劳与反向变量的符合。现为公司使相当互信相使缓慢前进务代表。。

孤单的导演对不能分离的合并优级操纵者人事机关的视域

基本原则使相当孤单的导演零碎的直线地视域、由与之相反的公司影响或把持的公司。,栩栩如生的公司的孤单的导演。,以下是公司请求高级凑合着活下去人事机关的反对的话:

一、这一设立请求张宇民在T的肩膀上充任代劳人。,设立徐光裕为普通合伙人董事会使缓慢前进,请谢,黄平民、Wu 禹平民、黄浩平民、徐翔东平民、美国南方各州平民、王丽群平民、谭平简洁的女拥人或女下属山肩副治理代劳人。,请求没简洁的说辞彬彬有礼且有火车的女拥人或女下属山肩财务总监,请谢新新平民山肩总合算的师的次适宜《公司条例》、公司测量或把持权的公司。;

二、看一眼张宇民的平民、徐光于平敏、谢,黄平民、Wu 禹平民、黄浩平民、徐翔东平民、美国南方各州平民、王丽群平民、谭平简洁的女拥人或女下属、没简洁的说辞彬彬有礼且有火车的女拥人或女下属、谢新新平民的简历,公司条例第147使分开短少退职人事机关。。,承揽者与校长创立了相当大的相信相干。,其资历是合法的。;

三、高处张宇民文官山肩治理官的设立,设立徐光裕为普通合伙人董事会使缓慢前进,请谢,黄平民、Wu 禹平民、黄浩平民、徐翔东平民、美国南方各州平民、王丽群平民、谭平简洁的女拥人或女下属山肩副治理代劳人。,请求没简洁的说辞彬彬有礼且有火车的女拥人或女下属山肩财务总监,请谢新新平民山肩总合算的师。

孤单的导演:林斌、卢金、尹良卿、李玮

2013年6月27日

编密码东西相当可信的的相干:600004 文章部:食品锡 公报号:2013-022

广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司第五届中西部及东部各州的县规定饮食好转的(短暂地)相知分辨系数公报

中心区、韦斯特公司职员贺县规定饮食的许诺同意。、诚实与完整性,假记载、虚伪的翻阅国务的可能性仔细伤害团结义务。。。

基本原则广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)《尺》,中、西部县委书记到访,本公司第五届中西部及东部各州的县规定饮食好转的(短暂地)相知于2013年6月27日在广州以现场建议的办法集合。熟人的预示于2013年6月17日亲自送交。。、电子邮件、占有物校长和反党的受话器队列。

三位遗产管理人应熟知。,给3位干练的人。。,说公司条例和公司规章或发觉公司的公司。

这次相知慎思索并鉴于了《为设计情节中间的选出的陈汝贞平民山肩公司中西部及东部各州的县规定饮食主席的清单》,自本结果失效之日起失效,任期三年,直到退职者中西部及东部各州的县规定饮食吃光。

广州新白云国际航空站股份股份有受限制的公司中西部及东部各州的县规定饮食

2013年6月27日

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