星源材质:2017年度独立董事述职报告(吉祥坊wellbet)

深圳星源物质科技股份有限公司

2017 年度孤独董事表明

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作为深圳星源物质科技股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,基本原则公司条例、《证券法》、沈阳创业板股票上市的公司定额运营表明、股票上市的公司条例及安心法度、法规、定额性用锉锉和习惯、孤独董事规则的必要条件与必要条件,在 2017任务, 忠贞的公务,原级形容词加入相干汇合点,董事会的沉重地思索,就状态事项颁发孤独联想。,原级形容词、 无效辩护公司和伙伴的获利,尤其地。 个人于 2017年 11 月 3 日经公司 2017 四个届暂时伙伴大会决议以后,作为公司孤独董事的开票表决 , 现将2017 年度 (自担负孤独董事之日起) 我表明孤独董事的债务。:

一、列席汇合点

2017 年度, 公司集结伙伴大会。 6 次、 13 次董事会、 6 分局审计代表、 1 执行遗产管理人的职责代表薪酬及评价代表、 1 子板战术与开展指导代表、 2 空军大队代表张贴代表。我也董事会四个个审计代表的部件。、会议集结人,四个届董事会薪酬获取代表代表。 自 个人于 2017 年 11 月 3 日职 以后, 公司 伙伴大会集结。 1 次、 3 次董事会、 1空军大队代表张贴代表、 1 分局审计代表, 个人 在现场或通讯样品中。 列席伙伴大会 1次、 董事会 3 次,并集结并列席。 1 分局审计代表。

我把汇合点在内给伙伴。、 董事会、 审计员细想的法案是以后向外看思索的。,顾虑周到的行使相关联的的开票表决,思索公司的董事会、 伙伴大会、专业代表的集结契合法定手续。,相干事项均执行遗产管理人的职责了法定的方针决策程序,合法无效;开票承认董事会往年的清单和安心事项。,没不信奉国教者。,没不信奉国教者或弃权。 。在汇合点上, 原级形容词参与议论,举起合理化建议。,为 公司 使产生学科、精确的决议起到了原级形容词的功能。。

二、 2017 年度孤独董事联想

作为公司的孤独董事,我和公司合作。 2017 对负有责任相识和打勾年度事情锻炼。,大人物们问题打勾后,发表孤独联想。 , 详细列举如下:

1 、 我加入了这家公司。 2017 年 11 月 3 四个届董事会最早汇合点于星期天集结,就状态衔接公司新一任高级指导人员 事项、新的日常相干买卖先前颁布。 承认的孤独联想 。

2、 我加入了这家公司。 2017 年 12 月 5 四个届董事会第二次汇合点于星期天集结,就状态公司第一期职员持股伸出相干事项颁发了 承认的孤独联想。

3、 我加入了这家公司。 2017 年 12 月 8 四个届董事会第三次汇合点于星期天集结,公司为全资分店常州XI预备拍胸脯。 承认的孤独联想。

三、 董事会专门化 代表 会的任务形势

演讲的审计代表的会议集结人和惩罚A的部件。, 2017 依据董事会的实施细则、董事会薪酬及评价代表的执行遗产管理人的职责细则,完成或结束了以下任务。:

1 、 我本人作为一点钟 四个届董事会审计代表会议集结人, 集结了 1 分局审计代表, 基本原则公司条例、沈阳创业板股票上市的公司定额运营表明、 董事会实施细则、 《公司习惯》、内里审计规则及安心状态规则, 审计代表对负有责任操控张贴的内审报考者。、死板的合格性试验, 并 装设公司内里审计部董事长为BOA,对负有责任内里审计任务。

2、 从我本人 2017 年 11 月 3 日担负四个届董事会薪酬获取代表代表以后,薪酬与获取代表未集结任务汇合点。

四 、火车和知识 的形势

2017 年度,我专注于知识最新的法度。、法度法规和规章规则,原级形容词参与证监会和康帕克牌计算机公司行程的相干火车,对股票上市的公司指导体制的再认识 。 主公司静态,关怀普通的对公司的相干报道,监视公司的正常化运作,无效地执行遗产管理人的职责 孤独董事的债务。2017 年,我持续进步本人公务的能耐。, 进步备款以支付公司和出资者获利的能耐。,为公司的学科方针决策预备更妥的联想和建议。

五、安心任务

1 、 没孤独董事建议集结董事会。;

2、 没孤独董事建议受雇或辞退一家会计事务所。;

3、没来访孤独董事来访表面审计机构。

作为公司的孤独董事,我忠贞的地执行遗产管理人的职责我的债务。,原级形容词参与公司大人物们问题的方针决策,公司正常化运作、大人物们经纪方针决策建议。 2018 年度,我将基本原则相干规则对孤独董事停止规则和必要条件。,如以前勤奋、谨慎、对负有责任执行遗产管理人的职责孤独董事的债务,辩护囫囵伙伴的法定权益,尤其地。同时,激化专门知识关怀作用,持续进步公务的能耐,为董事会的学科方针决策预备商量联想,使充分活动孤独董事的功能,助长公司剪辑、不乱、安康的开展。

本表明。

孤独董事:吉祥坊wellbet

2018 年 4 月 3 日

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